Korupce v Argentině - Corruption in Argentina

Korupce v Argentině zůstává vážným problémem. Argentina dlouho trpěla rozsáhlou a endemickou korupcí . Korupce zůstává vážným problémem ve veřejném i soukromém sektoru, přestože v Argentině je silný právní a institucionální rámec boje proti korupci.

Článek z The New York Times z roku 1996 uvedl, že „výplaty, provize a korupce vlády jsou považovány za součást každodenního života“ v Argentině. Úplatky a podvody se také běžně vyskytují v soukromém sektoru a nedostatečná transparentnost vládních předpisů a zákonů vyvolala zvýšenou nejistotu investorů.

Index vnímání korupce z roku 2017 Transparency International řadí zemi na 85. místo ze 180 zemí. Finanční akční skupina vyškrtla Argentinu ze „šedého seznamu“ v říjnu 2014, přičemž si všimla významného pokroku, kterého země dosáhla při zlepšování svých právních předpisů a postupů proti praní peněz a nedovolenému obchodování. financování.

Rozsah

Argentina byla v indexu vnímání korupce z roku 2013 na 106. místě ze 177 zemí . To se umístilo na 11. místě z 20 zemí dotazovaných v Latinské Americe . Argentina se v hodnocení korupce ve Zprávě o globální konkurenceschopnosti 2012–2013 , vydané Světovým ekonomickým fórem, vedla ještě horší . Ze 152 zkoumaných zemí byla Argentina označena za 144. nejméně zkorumpovanou, což znamená, že podle WEF bylo více zkorumpovaných pouze sedm zemí na světě.

Financial Times v roce 2013 poznamenal, že v Argentině je korupce obecně považována za „zakořeněnou“ a „existuje pocit, že veřejní činitelé jsou nedotknutelní“. V květnu 2013 sociolog Atilio Borón naříkal nad tím, že „Argentinec je velmi zvyklý na myšlenku, že vlády jsou zkorumpované, a nezdá se, že by byl šokován činy korupce“, a že korupce politiků proto nebrání jejich znovuzvolení. „Jedná se o ekonomiku, která za posledních 20 let tolerovala legální únik přes 160 miliard dolarů,“ dodal, „a nyní se to mstí.“ Studie CIPCE (Centrum pro vyšetřování a prevenci hospodářských trestných činů) dospěla k závěru, že samotná korupce ve veřejném sektoru stála od roku 1980 do roku 2006 státní pokladnu kolem 10 miliard USD.

Významné argentinské noviny La Nación v říjnu 2013 vydaly redakci, že ačkoli korupce byla v Argentině velkým problémem od 90. let 20. století, od 90. let je na vzestupu.

Kabely WikiLeaks vydané v roce 2011 odhalily, že diplomaté ze Spojených států a několika dalších západních zemí vyjádřili hluboké znepokojení nad současnou úrovní korupce v Argentině. „Za vlády prezidentky Cristiny Fernández de Kirchnerové ,“ hlásila Heritage Foundation v roce 2013, „se respektování trhů a vlády zákona zhoršilo a korupce vzkvétala.“

Podle Transparency International má Argentina dostatečné právní předpisy a instituce, které se věnují stíhání korupce ve veřejném sektoru, ale vymáhání je vysoce nedostatečné, takže „beztrestnost nadále trumfuje integritu“.

Dějiny

V Argentině existuje dlouhá historie závažné korupce. „Od nezávislosti , téměř před 200 lety, byl zahraniční dluh Argentiny zdrojem chudoby a korupce a největších skandálů.“ Podobně byly zvěsti nebo obvinění z korupce často propagovány podvodnými politickými osobnostmi nebo frakcemi v Argentině, které podkopávaly soupeře.

Incident Baring Brothers

První významná epizoda v historii korupce v Argentině začala půjčkou z roku 1824 od britské bankovní společnosti Baring Brothers , která byla „lídrem ve financování hospodářského rozvoje Argentiny po dobu šedesáti let a hlavním emitentem půjček této země“, s Argentinské půjčky Baring Brothers na konci 80. let 19. století v celkové výši 19,2 milionu GBP (téměř 100 milionů USD). V srpnu 1888 však společnost Baring Brothers nemohla umístit 10 milionů liber akcií a dluhopisů do společnosti Buenos Aires Water Supply & Drainage Company, která byla „odsouzena jako krmítko pro zkorumpované politiky a dravé zahraniční kapitalisty“.

Neschopnost společnosti Baring Brothers zlikvidovat tyto a další argentinské podíly způsobila společnosti akutní nouzi a donutila Bank of England zajistit záchranu, v níž hrála hlavní roli společnost JP Morgan & Co. Baring Brothers epizoda byla důležitá kapitola nejen v historii argentinských hospodářství, ale také v historii globálním akciovém trhu. Podle jednoho zdroje „skandály týkající se stížností na korupci v souvislosti s půjčkou poškodily Buenos Aires i Londýn .“

Miguel Juárez Celman

Prezident Miguel Juárez Celman , který byl ve funkci v letech 1886 až 1890, přišel k prezidentovi v důsledku volebních podvodů . Prostřednictvím politiky známé jako „Unicato“ převzal Juárez Celman, který se postavil proti všeobecnému volebnímu právu a považoval za vždy chybu „konzultovat lidi“, plnou moc v Argentině a spojovat síly obchodu a politiky způsobem, který umožňuje jak zisk na úkor státní pokladny. Anglické noviny té doby uvádějí, že popisuje argentinskou korupci takto: „Dnes jsou ve vládě desítky mužů, kteří jsou veřejně obviňováni z nezákonných praktik, kteří by v jakékoli civilizované zemi byli rychle potrestáni vězením, a přesto nikdo z nich nebyl postaven před soud. Mezitím má Celman svobodu užít si pohodlí své farmy a nikdo si nemyslí, že by ho potrestal. “ Juárez Celman byl však nakonec odvolán z funkce v revoluci v roce 1890 , uprostřed obvinění z korupce.

Neslavná dekáda

Období mezi lety 1930 a 1943, počínaje nástupem generála José Félixa Uriburu k moci v puči v roce 1930 , bylo kvůli vysoké míře korupce v podnikání známé vládnoucí konkordanční stranou a jejími oponenty jako neslavná dekáda . Toto období bylo poznamenáno volebními podvody , pronásledováním politických oponentů a vládní korupcí obecně. Klíčový skandál doby se soustředil na CHADE ( Companía Hispano Argentina de Electricidad ), dodavatele elektřiny, jehož úplatkářství úředníků bylo tak transparentní, že příjemci úplatků byli známí jako „chadístas“. Dalším široce uváděným případem v té době byl případ prezidenta (mluvčího) argentinské poslanecké sněmovny Juana Kaisera, který v roce 1940 rezignoval po odhalení, že profitoval z prodeje 23 hektarů (57 akrů) pozemků armády v upscale Buenos Aires předměstí El Palomar .

„Prokurátor národa“

Lisandro de la Torre , který byl senátorem ve třicátých letech, si vysloužil přezdívku „žalobce národa“ pro vyšetřování korupčního argentinského obchodu s hovězím masem, kterého se ujal v roce 1935. Během vyšetřování, žák de la Torre, Enzo Bordabehere , byl zavražděn Ramónem Váldezem Cora, o kterém se věřilo, že byl zabit samotného de la Torre.

Juan Domingo Perón

Brink Lindsey z The Wall Street Journal poznamenal, že předtím, než se Perón ujal moci (Perón vládl Argentině od roku 1946 do roku 1955 a poté znovu od roku 1973 do roku 1974), došlo u argentinských soudců Nejvyššího soudu k malé politické manipulaci a že „na počátku Perónovy první správy v roce 1946 činili soudci Nejvyššího soudu průměrně 12 let na lavičce. “

Od roku 1946 napsal Lindsey: „Je to z kopce“, přičemž Nejvyšší soud „se snížil na loutku výkonné moci“. V roce 1950 píše jeden zdroj: „Poválečný exportní boom v Argentině ustal a inflace a korupce rostly.“ Perón byl svržen v září 1955 vojenským pučem; ale zatímco bylo zadrženo přibližně 2 000 peronistických úředníků, pouze 167 bylo obviněno z jakéhokoli trestného činu (korupce či jiného) navzdory přiznáním získaným pod nátlakem a nakonec nebyl nikdo odsouzen.

Jedním z nejvýznamnějších dědictví Peróna byl vzestup federace práce CGT , která i po jeho svržení zůstala mezi nejmocnějšími institucemi v zemi. CGT diverzifikovala své rostoucí zdroje prostřednictvím investičního bankovnictví prostřednictvím Banco Sindical , kaptivního pojištění a nemovitostí , takže do roku 1965 představovaly příspěvky odborů jen třetinu příjmů CGT. Zatímco tyto zisky financovaly řadu velkorysých výhod pro řadové zaměstnance, prosperující rozvaha také ve stále větší míře způsobovala korupci mezi vedoucími odborů. Mnoho vyžádaných úplatků od zaměstnavatelů využívajících hrozbu stávky a jeden - vůdce obchodní unie Armando March - byl v roce 1969 usvědčen ze zpronevěry až 30 milionů USD z účtů jeho odborů v průběhu desetiletí.

Isabel Perón a Triple A

Perón se vrátil do Argentiny v roce 1973 a o rok později zemřel v kanceláři. Jeho vdova a nástupkyně Isabel Martínez de Perón byla vyloučena v puči v březnu 1976 uprostřed narůstajícího politického a ekonomického chaosu i vyšetřování Kongresu ohledně obvinění ze zpronevěry. Ona byl obviněn dva měsíce po převratu pro použití v roce 1975 ve výši přibližně jeden milion dolarů z Cruzada de Solidaridad charitativního fondu urovnat prozkoumání závěti spor s pozdní Eva Duarte ‚s rodinou.

Argentina Anticommunist Alliance (Triple A) eskadry smrti , které si vyžádaly 1100 až 2000 životů, dosáhl výšky jeho vlivu během paní Perón držby. Organizovaný v roce 1973 Perónovým tajemníkem José López Rega , byl z velké části financován z prostředků zpronevěřených ministerstvem sociální péče (kterému byl López Rega jmenován ministrem). Někteří vůdci družstva Triple A - zejména Rodolfo Almirón , Aníbal Gordon a Raúl Guglielminetti - spáchali v následujících letech řadu významných únosů výkupného ve spolupráci s oběma zločineckými gangy, jako je rodina Puccio, a darebácké složky v policejních a zpravodajských službách.

Montoneros a David Graiver

V té době hlavní nemesis Triple A, krajně levicová teroristická skupina Montoneros , si od roku 1970 až do jejich odstranění v roce 1976 vyžádala až 1 000 životů. Rovněž spáchali řadu významných únosů výkupného, zejména Jorgeho a Juana Borna Září 1974. Bratři Bornovi, ředitelé tehdy jednoho z největších argentinských konglomerátů ( Bunge y Born ), zaplatili za jejich propuštění v červnu 1975 60 milionů USD, což byl v té době světový rekord. Nejméně 14 milionů USD z těchto výnosů vypral David Graiver , developer nemovitostí. Graiver uprchl z Argentiny v roce 1975 a usadil se na Manhattanu , odkud koupil kontrolní podíl v různých bankách v USA i jinde. Údajně zemřel při leteckém neštěstí poblíž Acapulca v srpnu 1976, avšak zanechal nedobytné dluhy ve výši 45 milionů USD, které vyústily v krach společnosti American Bank & Trust - v době 4. největšího selhání banky v historii USA. Okresní prokurátor Robert Morgenthau byl skeptický, že Graiver zemřel při nehodě, a obvinil Graiver za selhání American Bank & Trust; Graiverovy banky v Argentině i jinde také selhaly. Newyorský soudce Arnold Fraiman nakonec v lednu 1979 rozhodl, že Graiver zemřel, ačkoli tak učinil s výhradami.

Vojenská junta

Argentině následně sedm let vládla pravicová diktatura, která dohlížela na vládu teroru. Generál Jorge Videla , který byl argentinským diktátorem v letech 1976 až 1981, předsedal většině případů zneužívání špinavé války , včetně rozsáhlých únosů a mučení, tisíců nucených zmizení , vražd asi 13 000 až 30 000 disidentů a politických nepřátel a jejich rodin v tajnosti zadržovací tábory a únos a prodej přibližně 500 dětí narozených v táborech. Jejich majetek byl často zabaven bez řádného procesu prostřednictvím agentury vytvořené pro účely známé jako CONAREPA (Národní komise pro reparace), která v době jejího rozpuštění v roce 1983 zlikvidovala odhadem 200 milionů USD na uprchlých cennostech.

Špinavá válka rovněž sloužila jako zástěrka pro četné únosy výkupného, které pokračovaly i po návratu demokracie v roce 1983 z rukou stejných důstojníků. Ředitelem praporu 601 , armádní zpravodajské jednotky, z níž většina těchto únosů výkupného pochází, byl tvrdý generál Guillermo Suárez Mason . Po jeho jmenování do čela YPF v roce 1981 následovalo období těžkého řízení ve státním ropném koncernu. Instaloval mnoho svých tvrdých kolegů z Army Intelligence na manažerské pozice a oni zase odváděli velké množství paliva do ředitelské nově založené společnosti Sol Petróleo - fiktivní korporace, kterou používá Suárez Mason a jeho pověřenci k zpronevěře i odklonění finanční prostředky Contras a fašistické organizaci P2 (ke které Suárez Mason patřil). Dluhy YPF tak vzrostly 142krát během funkčního období Suáreze Masona, na jehož konci v roce 1983 společnost zaznamenala ztrátu 6 miliard USD.

Převrat z roku 1976 zahájil doposud nejnákladnější a nejsledující vlnu korupce v Argentině. Ministr hospodářství během většiny diktatury, José Alfredo Martínez de Hoz , rozvinul dvojitou politiku proti práci a finanční deregulaci, která přerušila průmyslový rozvoj a vzestupnou sociální mobilitu a zároveň výrazně zvýšila dluhové zatížení státu. Průmyslová výroba tak poklesla o 20%, reálné mzdy nejméně o 36% a veřejný dluh prudce vzrostl z 8 miliard USD na 45 miliard USD; do roku 1983 dosáhly samotné úrokové poplatky 6,5 miliardy USD, což vedlo k krizi platební bilance, která roky oslabovala ekonomiku.

Zatímco chronické rozpočtové deficity (zhoršené během diktatury rostoucími daňovými úniky a vojenskými výdaji) představovaly přibližně polovinu nového dluhu, zbytek pocházel z bankovní deregulace přijaté v roce 1977 a v plazícím se kolíku přijatém v roce 1978, které do roku 1980 učinilo z pesa jeden z nejvíce nadhodnocené měny na světě. Nejméně 20 miliard USD vypůjčených soukromými stranami zahraničními bankami za pouhé dva roky bylo do roku 1981 připojeno k zahraničním bankám , z čehož přibližně 15 miliard USD bylo v následujícím roce absorbováno do veřejného dluhu. Celkové náklady na tyto výpomoci vzrostly na 23 miliard USD v době, kdy byly omezeny v roce 1985. Tyto náklady zahrnovaly výpomoci pro dvě firmy, ve kterých byl hlavním akcionářem Martínez de Hoz: insolvence CIADE Electric Utility (395 milionů USD) a výrobce oceli Acindar (649 milionů USD). K zmizelým v roce 1977 se přidal alespoň jeden podřízený Martínez de Hoz, který namítal proti záchraně CIADE (Juan Carlos Casariego).

Poté, co soudce Norberto Oyarbide v roce 2006 zrušil imunitu, která chránila civilní úředníky v diktatuře před stíháním (Martínez de Hoz byl nejvýše postaveným civilistem), byl bývalý ministr hospodářství formálně obviněn z nařízení vydírání únosů textilních průmyslníků Federica a Miguela Gutheim v roce 1976 a bankéř Eduardo Saiegh v roce 1981. Martínez de Hoz se vrátil do světa bankovnictví v pozdějších letech a byla mu uložena pokuta 5 milionů USD za jeho roli při neúspěchu Banco General de Negocios ve výši 170 milionů USD v roce 2002. Byl umístěn pod domácí vězení v roce 2010 a zemřel v roce 2013.

Diktatura nakonec vyhlásila volby a odstoupila, i když ne dříve, než dále poškodila mezinárodní postavení Argentiny katastrofální válkou o Falklandy v roce 1982. Samotná válka se stala kulisou korupce, když na vrcholu krátkého konfliktu v květnu 1982 byl Vlastenecký fond organizována ve prospěch nevybavených jednotek na frontě Falkland. Telethon veřejné televize z 9. května a další snahy o získávání finančních prostředků přinesly dary ve výši 54 milionů USD (včetně 141 kilogramů zlata), než se argentinská armáda vzdala o pět týdnů později. Většina darů však nikdy nesloužila svému zamýšlenému účelu: hotovost a zlato byly většinou používány centrální bankou k vyrovnání nákladů války; potravinám a oděvům bránily boje dostat se k jednotkám; a značné procento by zůstalo nezvěstné. Jediný dárce, který se úspěšně domáhal vrácení svého daru (vinař Renato Vaschetti), zjistil, že tři kila zlata, které se mu v roce 1984 vrátily, byly označeny švýcarskou bankou.

Videla, usvědčený z vražd, únosů, mučení a dalších zločinů, byl odsouzen k doživotnímu vězení, byl prezidentem Menem omilostněn v roce 1990. Menemova milost byla protiústavní kvůli iniciativě prezidenta Néstora Kirchnera v roce 2006. Videla se do vězení vrátil v roce 2012 , kde příští rok zemřel.

Raúl Alfonsín

Ačkoli Raúl Alfonsín , který byl prezidentem v letech 1983 až 1989, získal mezinárodní uznání za reformy v oblasti lidských práv , za zahájení Juntova procesu v roce 1985 a za boj proti korupci, argentinské podnikání a vláda byly během jeho období v kancelář. Centrální banku v roce 1986 podvedl Banco Alas (v té době 13. největší v Argentině) za vývozní úvěry ve výši 110 milionů USD ; a Alfonsínův národní ředitel cel , Juan Carlos Delconte, byl v roce 1998 odsouzen k 10 letům vězení za pašování se zvýšeným množstvím deset let poté, co se zjistilo, že provozuje tajný systém „paralelních cel“.

Carlos Menem

Obvinění z korupce „vířila“ během dvou volebních období Carlose Menema ve funkci prezidenta (1989–1999). Menem údajně „použil zdroje pocházející z privatizace k posílení svého vnitřního kruhu a perónistického zkorumpovaného klientelistického stroje fungujícího na úrovni provincií“. „Povolil zemským a místním vládám uzavírat smlouvy o půjčkách, čímž přispěl ke zvýšení státního dluhu, který by po letech přispěl k vážné finanční krizi, což vedlo k pádu prezidenta De La Rúa.“

Swiftgate (1990)

Když americký velvyslanec v Argentině Terence Todman v roce 1990 informoval argentinskou vládu o tom, že poradce Menem a tchán Emir Yoma požádali o úplatek od americké společnosti Swift zabývající se balením masa, vedlo to ke skandálu známému jako Swiftgate. Skandál vyústil v rezignaci Yomy , ministra hospodářství Antonia Érmana Gonzáleze a dalších úředníků v lednu 1991. Informátor, ekonom Guillermo Nielsen, se kvůli hrozbám musel přestěhovat do Uruguaye.

Yomagate (1991)

Operace obchodování s kokainem odhalená v roce 1991 zahrnovala přepravu velkých částek peněz z drog z New Yorku do Argentiny, kde byly prány prostřednictvím nákupu nemovitostí, šperků nebo podniků nebo přesměrovány do Uruguaye . Amira Yoma , která byla ve středu skandálu, byla Menemovou sekretářkou a švagrovou a nakonec byla zbavena všech obvinění.

Domingo Cavallo a Alfredo Yabrán

Menemův ministr financí Domingo Cavallo „si vybudoval reputaci na boji proti korupci ve vládních agenturách a v privatizovaných průmyslových odvětvích,“ uvedl The New York Times v roce 1996. Výsledkem bylo, že byl „nepopulární ve vládě“ a „veřejně bojoval“ s Menemem.

Cavallo v roce 1995 obvinil podnikatele Alfreda Yabrána z toho, že je jakýmsi mafiánským šéfem, který požíval politické a soudní ochrany, který skrytě řídil několik významných dopravních a bezpečnostních společností, včetně Correo OCA (která ovládala 30% argentinského poštovního trhu) a jejichž firmy byly zapojeny v obchodu s drogami a zbraněmi a praní peněz. Poté , co byl v roce 1997 zavražděn José Luis Cabezas , fotoreportér, který vyšetřoval Yabrána, bylo prokázáno, že Yabrán měl kontakty na nejvyšších úrovních vlády a koupil Menem panské sídlo. Yabrán byl nalezen mrtvý v roce 1998, údajná sebevražda - ačkoli někteří pozorovatelé se ptali, zda se ve skutečnosti zabil, a někteří pochybovali, zda je tělo vůbec jeho. Nebyly však zaznamenány žádné zprávy o pozorování a testy DNA na mrtvole potvrdily, že to byl Yabrán.

María Julia Alsogaray

María Julia Alsogaray , dcera významného konzervativního politika Álvara Alsogaraye , byla jmenována Menem, aby dohlížela na řadu privatizací prováděných v letech 1989 až 1991. Její role v těchto jednáních vyústila v prodej těchto státních firem za zlomek jejich uváděných účetní hodnota.

Alsogarayovo působení na sekretariátu pro životní prostředí, které prezident v roce 1991 povýšil na místo na úrovni kabinetu, bylo také poznamenáno řadou skandálů. Jednalo se o manipulaci s nabídkami na rekonstrukci paláce Haedo (sídlo sekretariátu) a zejména o plán dekontaminace Riachuelo (silně znečištěná vodní cesta podél průmyslového jihu Buenos Aires) z roku 1993 . Alsogaray pro tento účel získala od IADB půjčku ve výši 250 milionů USD ; z toho však 150 milionů USD bylo určeno na nesouvisející sociální projekty, šest milionů bylo ztraceno v pokutách IADB, 90 milionů USD nebylo nikdy přiděleno a pouze jeden milion byl použit na skutečné vyčištění.

Když odstoupila, když prezident Menem odešel z funkce v roce 1999, byly podrobeny kontrole finanční transakce v jejím jménu v celkové výši přes 200 milionů USD a Alsogaray byla nakonec odsouzena za zpronevěru veřejných prostředků v roce 2004. Byla odsouzena na tři roky vězení a odsouzena na 21 měsíců a stal se tak jediným úředníkem Menemovy správy, který si odseděl čas ve vězení. Promlčecí lhůta uplynula dne řadě dalších poplatků v roce 2013; ale nakonec byla v únoru 2015 kvůli obviněním z paláce Haedo odsouzena na druhé funkční období ve vězení.

Privatizace (1990–1994)

Privatizace byla Světovou bankou a MMF v 90. letech vnímána jako preferované řešení pro překonání dluhové krize v rozvojových zemích, jako je Argentina . V souladu s tím si Menemova administrativa zajistila zvláštní pravomoci Kongresu, který krátce po svém inauguraci v roce 1989 přijal novou legislativu, která povolila prodej přibližně 300 státních podniků za 24 miliard USD. Výtěžek byl z velké části směrován na splacení a zpeněžení zahraničního dluhu ve výši 65 miliard USD (z toho 90% bylo při auditu ministerstva hospodářství z roku 1984 shledáno podvodným). 31 miliard USD v dluhopisech Brady Bonds vydaných za tímto účelem prohloubilo dluhovou krizi národa, protože zatímco Argentina je obsluhovala nominální hodnotou, dluhopisy se obvykle obchodovaly se strmou slevou.

Velké zvýšení sazeb veřejné služby, přidané k slabým regulačním rámcům a neustálému novému vyjednávání o koncesních smlouvách, přineslo privatizovaným společnostem mimořádné zisky. V letech 1993 až 2000 dosáhlo 200 největších argentinských společností zisků 28,4 miliard USD, z nichž 56,8% vydělaly privatizované společnosti a 26,3% firmy, které k nim měly vazby. Ceny a mzdy byly v Argentině v letech 1995 až 2001 prakticky zmrazeny; ale poplatky za služby vzrostly v souladu s mírou inflace v USA, což představovalo další zdroj příjmů pro nově privatizované společnosti. Propojení poplatků za veřejné služby účtovaných v Argentině s mírou inflace v USA umožnilo privatizovaným společnostem získat do roku 2000 9 miliard USD. Privatizované firmy navíc poslaly 70% svých výnosů do zahraničí, přičemž nezaplatily roční koncesní poplatky nebo neprovedly všechny investice stanovené smlouvami. Společnosti také dovážely velké množství vstupů a zboží vyrobeného přidruženými firmami, uzavřely těžké obchodní dluhy v dolarech a zároveň porušily zákon, který od nich vyžadoval upřednostňování argentinských produktů při nákupu.

Podmínky privatizace samy o sobě často zahrnovaly protichůdné výhody pro kupující. Mezi nejpozoruhodnější případy patřila státní telefonní společnost ENTel , privatizovaná v roce 1990 s pozemky ve výši 180 milionů USD darovanými kupujícím a s další ztrátou ve výši 250 milionů USD pro stát; státní ocelárny v Somise , které byly v roce 1992 prodány společnosti Techint za sedminu účetní hodnoty 1 miliardy USD, kterou odhadl Jorge Triaca, předchůdce Alsogaraye v Somise; a Aerolineas Argentinas , prodávané bez závazků v roce 1990 (za cenu do Argentiny amerických 800 milionů Kč) ve Španělsku ‚s Iberia , která zadlužili letecký podnik amerických $ 900 milión během příštího desetiletí, zatímco odprodávat 29 ze 30 letadel firma ve vlastnictví když byla privatizována.

IBM skandál (1995–1998)

V roce 1995 se objevila obvinění, že společnost IBM -Argentina zaplatila v roce 1993 provizi a úplatky ve výši 37 mil. USD za získání kontraktu ve výši 250 mil. USD s vládou vedenou Banco de la Nación . V roce 1998 byly vydány zatykače na čtyři bývalé vedoucí pracovníky IBM a soudce Angelo Bagnasco obvinil deset lidí z trestných činů, včetně bývalého prezidenta Banco de la Nación a bývalého generálního ředitele IBM a bývalého COO. The New York Times v roce 1996 poznamenal, že šest měsíců po počátečních odhaleních byl skandál IBM „stále novinkami na první stránce v Argentině, protože nová zveřejnění se objevují téměř každý týden, čímž se zde zhoršuje reputace počítačového giganta.“ V roce 2000 bylo společnosti IBM uloženo americkou komisí pro cenné papíry, aby zaplatila civilní pokutu ve výši 300 000 USD. Společnost IBM se současně nepodílela na žádných nabídkových smlouvách udělených ředitelem sociálního zabezpečení Arnaldem Cisilinem, což později vyústilo v obvinění z podvodu v roce 1998.

Dohoda o přepravě zbraní a další Menemovy skandály

Menem byl konečně zatčen v roce 2001 „pro jeho údajnou roli v nelegální přepravě zbraní“, zahrnující válečný vývoz zbraní do Chorvatska a Ekvádoru v letech 1991 a 1996, jen aby byl propuštěn na svobodu „po pěti měsících domácího vězení ... jeho ručně vybraným Nejvyšším soudem. “ Po svém propuštění se Menem a jeho druhá manželka Cecilia Bolocco přestěhovali do Chile , odkud ho argentinské úřady chtěly vydat, aby čelily obvinění ze zpronevěry. Po zrušení zatýkacích rozkazů se Menem a jeho rodina vrátili do Argentiny v prosinci 2004. Podobně tomu bylo i v případě výbuchu Río Tercero z roku 1995 , při kterém zahynulo sedm lidí a podle prokurátorů byl spojen se skandálem prodeje zbraní mezi Chorvatskem a Ekvádorem. uzavřen v roce 2006 bez obžaloby.

Z roku 2008 vyrovnání mezi společností Siemens a vládou Spojených států odhalila, že Menem úředníci správy se o nás přijal 106 milionů $ na úplatky od společnosti Siemens výměnou za udělení občanský průkaz a cestovní pas výrobní smlouvu 1,2 miliardy dolarů v roce 1998, že došlo k porušení protikorupčního Zákon o postupech .

V roce 2012 bylo Menemu nařízeno, aby se postavil před soud za maření spravedlnosti při vyšetřování bombového útoku na židovské komunitní centrum v roce 1994, při kterém zemřelo 85 lidí; byl obviněn z utajování důkazů spojujících útok s Hizballáhem a Íránem . V roce 2013, poté, co rozhodnutí odvolacího soudu shledalo Menema vinným z pašování zbraní do Ekvádoru a Chorvatska, byl odsouzen k sedmi letům vězení. Jako senátor byl však imunní vůči uvěznění a místo toho byl uvržen do domácího vězení. Oscar Camilión , který byl jeho ministrem obrany, byl odsouzen na pět a půl roku.

Fernando de la Rúa

Fernando de la Rúa , prezident Argentiny v letech 1999 až 2001, byl v roce 2006 vyšetřován spolu s několika členy jeho správy z obvinění z finančních nesrovnalostí a zneužití během jeho prezidentství, které se údajně týkalo mezinárodních bank jako Credit Suisse , First Boston Corporation , HSBC Bank Argentina , JP Morgan Securities a Salomon Smith Barney .

Poplatky se týkaly Megaswapu z roku 2001 sjednaného mezi ministrem hospodářství Domingem Cavallem a uvedenými bankami. Cavallo se pokusil vyhnout se selhání dluhopisů tím, že držitelům dluhopisů nabídl swap, při kterém by dlouhodobější dluhopisy s vyšším úrokem byly vyměněny za dluhopisy splatné v roce 2010. Megaswap byla přijata většinou držitelů dluhopisů (zejména banky, které Megaswap rychle použily) odpisové dluhopisy) a se zpožděním až 30 miliard USD v platbách, které by byly splatné do roku 2005; ale také to přidalo 38 miliard USD na splátky úroků v posledních letech a z 82 miliard USD v dluhopisech, které nakonec musely být restrukturalizovány (což vyvolalo vlnu zadržovacích soudních sporů), bylo během megaswapu 2001 vydáno 60%. Spolu s prezidentem de la Rúa byli v roce 2006 obžalováni za zneužívání ve veřejné funkci v souvislosti s Megaswap, ale v roce 2014 byli zbaveni všech obvinění.

De la Rúa byl v roce 2008 také obžalován z obvinění z „zhoršeného aktivního úplatkářství“. V říjnu 2000 byl obviněn z podplácení senátorů v dubnu za jejich hlasování ve prospěch zákona o flexibilizaci práce požadovaného MMF . Několik senátorů bylo také obžalováno z obvinění z přijímání úplatků. Byl také obžalován z obvinění z vraždy v roce 2007 z důvodu, že nařídil útoky na demonstranty v roce 2001; de la Rúa ve všech těchto případech unikl přesvědčení.

Néstor Kirchner

Néstor Kirchner , tehdejší guvernér provincie Santa Cruz , a jeho manželka, kongresmanka Cristina Kirchnerová , „v roce 1992 intenzivně a úspěšně lobovali u prezidenta Carlose Menema za prodej státní ropné společnosti YPF “. Po privatizaci v roce 1993 zaplatila federální vláda provincii Santa Cruz dlouhodobě vysoké licenční poplatky dlužné YPF ve výši 654 milionů USD (minus daňový dluh ve výši 100 milionů USD). Guvernér Kirchner převedl finanční prostředky na Credit Suisse a další zahraniční banky v roce 2001. Kirchner se stal prezidentem v roce 2003 a zavázal se k repatriaci fondů. Uprostřed průtahů byla v roce 2004 podána na Kirchnera civilní žaloba; ale byl zamítnut v roce 2005 soudcem, který byl Kirchnerovým synovcem. Šetření z roku 2006 zjistilo, že z fondu ve výši 520 milionů USD zůstalo 390 milionů USD ve společnosti Credit Suisse. Guvernér Santa Cruz Daniel Peralta nakonec v roce 2008 oznámil, že bylo repatriováno 554 milionů USD.

Jeden z kabelů zveřejněných Wikileaks poznamenal, že zatímco Néstor Kirchner založil svou kampaň z roku 2003 převážně na protikorupční platformě, vláda ve skutečnosti od roku 2004 kládla menší důraz na boj proti korupci.

Cristina Kirchner

Cristina Fernandez de Kirchnerová v současné době čelí nejzávažnějším obviněním z korupce od návratu demokracie v roce 1983. Politická opozice ji populárně označuje jako „Ladrona de la Republica Argentina“ (zloděj Argentinské republiky).

Skandál s kufrem (2007)

Dalším případem se zahraničním původem je případ Guida Alejandra Antoniniho Wilsona, sebeidentifikovaného člena doprovodu Huga Cháveze , který do Argentiny přijel v srpnu 2007 soukromým letem placeným argentinskými a venezuelskými státními úředníky. Wilson nesl hotovost v hodnotě 790 550 USD, kterou nevyhlásil a kterou policie při příjezdu zabavila. O několik dní později byl Wilson, venezuelský Američan a Chávezův blízký přítel, hostem autogramiády Kirchnera a Cháveze v Casa Rosada. Později byl zatčen za praní peněz a poplatky za pašování a bylo zjištěno, že hotovost měla být doručena Kirchnerovým jako tajný příspěvek do hrudníku Fernándezovy kampaně.

Incident vedl ke skandálu a to, co Bloomberg News nazval „mezinárodní obžalobou“, přičemž USA obvinily pět mužů z tajných Chávezových agentů, jejichž úkolem bylo zakrýt pokus o dodání hotovosti.

Skanska case (2007)

V roce 2007 vedl federální soudce Guillermo Černá Hora vyšetřování úplatků údajně vyplácených švédskou firmou Skanska bývalým vládním úředníkům pracujícím na projektu plynovodu a Carlos Stornelli sloužil jako prokurátor případu, kdy oba muži dostali pracovní nabídky, které byly prohlíženy motivováno pokusem vlády zastavit vyšetřování. Černá Hora obdržela nabídku od nově zvoleného starosty Buenos Aires Mauricia Macriho, aby se připojil k jeho kabinetu jako ministr bezpečnosti a spravedlnosti, zatímco viceprezident Stornelli nabídl místo ministra bezpečnosti v provincii Buenos Aires . Pokud by oba muži nabídky přijali, výsledkem by bylo celoroční zastavení vyšetřování a stíhání případu Skansa.

Setkání veřejného ochránce práv s velvyslancem USA (2008)

Kabel z dubna 2008, který později zveřejnil Wikileaks, uvedl, že americký velvyslanec v Argentině, hrabě Anthony Wayne , se setkal s argentinským národním ombudsmanem Dr. Eduardem Mondinem, který mu řekl o „případu, který vyšetřuje a který se týká možné korupce související s provizemi. účtovány za vládní smluvní transakce, jejichž výtěžek je uložen v americké bance. “

Případ Bendini (2008)

Náčelník štábu armády Roberto Bendini rezignoval v září 2008 v návaznosti na rozhodnutí odvolacího soudu zahájit proti němu obvinění pro „peculado“ nebo nesprávné zneužití finančních prostředků. Bendini byl povýšen na starší generály Kirchnerem navzdory zjevné nedůvěře ministryně obrany Nildy Garréové . Bendini byl popsán jako provozovatel „paralelního“ bankovního účtu, na který odváděl velké částky vládních peněz.

Francisco de Narváez (2009–2013)

Kongresman Francisco de Narváez , vysoký člen středopravého federálního výboru peronistů , byl v roce 2009 objeven, aby uskutečnil řadu telefonních hovorů ze svého mobilního telefonu Mario Segovii, „králi efedrinu “ (jehož užívání jako rekreační drogy je nezákonné). v Argentině). De Narváez, kterého soudce Federico Faggionato Márquez obeslal, nejprve oznámil, že odstoupí z Kongresu, ale později se vzdal a prohlásil, že k uskutečnění dotyčných hovorů použil telefon v ruce svého zaměstnavatele. Nástupce Faggionato Márquez, soudce Adrián González Charvay, případ v roce 2010 zamítl.

Podobně se dostal pod kontrolu poté, co prohlásil v roce 2008 zdanitelný příjem 670 000 pesos (kolem 200 000 USD) oproti 70 milionům pesos ve výjimkách, 30 milionů v darech pro děti in vivos a dalších 30 milionů v osobních výdajích. V souladu s tím byla jeho daňová povinnost odhadována na nejméně stokrát vyšší částku, než ve skutečnosti zaplatil, a v roce 2010 bylo na jeho aktiva vloženo daňové zástavní právo za 87 milionů pesos (v té době 22 milionů USD). Další významný případ - neschopnost skupiny La Rural -Ogden (jejímž partnerem je de Narváez) splácet půjčku 106 milionů USD od banky provincie Buenos Aires - vypršel promlčecí lhůtou v roce 2013.

Majetkový případ Santa Cruz (2011)

Jeden z kabelů Wikileaks zmiňuje vyšetřování členů Kirchnerovy administrativy a jejích obchodních spojenců v provincii Santa Cruz. Šetření se zaměřilo na nákup a opětovný prodej velkých ploch veřejného pozemku téměř padesáti politiků a podnikatelů na nejvyšší úrovni během posledních let Néstora Mendeze ve funkci starosty města El Calafate od roku 1995 do roku 2007. V březnu 2011 vyšetřování tohoto případu řídila prokurátorka Natalia Mercado, Kirchnerova neteř.

Sdílené sny případ (2011)

V článku z roku 2011 nazvaném „Korupce v Argentině“ The Economist poznamenal, že sdílené sny, „rameno sociální práce“ respektovaného Sdružení matek na náměstí Plaza de Mayo , se utopily v korupci. Skupina poskytla 45 milionů dolarů z veřejných prostředků na stavbu bydlení pro chudé, najala společnost Meldorek, společnost, kterou vlastnil Sergio Schoklender , který byl za vraždu svých rodičů uvězněn na 14 let a který podle dalších dodavatelů „účtoval dvojnásobek tržní sazby pro stavbu domů. “ Poté, co Schoklender opustil firmu, soudy začaly „vyšetřovat obvinění z podvodu, praní špinavých peněz a nezákonného obohacování“. The Economist poznamenal, že blízkost prezidenta Fernándeza ke Sdružení matek riskuje, že se „stane trapným“.

Případ Siemens (2011)

Argentinská komise pro cenné papíry (CNV) obvinila bývalé manažery společnosti Siemens z podplácení dvou po sobě jdoucích argentinských prezidentů - Carlose Menema a Fernanda de la Rúa - částkou 100 milionů dolarů na zajištění smlouvy na národní průkaz totožnosti za 1 miliardu dolarů. “Kurtz uzavřel. fotbalová federace vyprat peníze, pokud může být za zločiny zatčeno 13 000 policistů a pokud 60% Argentinců v národním průzkumu věří, že mohou platit úředníky donucovacích orgánů, aby se vyhnuli přestupkům, problémy této společnosti by mohly jít hlouběji než pouhá technokratická úprava. “

Ralph Lauren (2013)

V dubnu 2013 zaplatil Ralph Lauren SEC 1,6 milionu USD, aby urovnal obvinění, že podplatil argentinské celní úředníky v hotovosti 580 000 USD v letech 2004 až 2009 „za účelem nesprávného získání dokladů nezbytných pro odbavení zboží; povolení odbavení zboží bez nezbytných dokladů a / nebo odbavení zakázaných věcí a příležitostně úplně zabránit prohlídce. “

Komunální smlouvy v Buenos Aires (2013)

Občanská hlídací skupina Poder Ciudadano („Citizen Power“) vyjádřila znepokojení nad zákonem o veřejných zakázkách v Buenos Aires, který byl schválen zákonem o městě Buenos Aires v listopadu 2013, a požadoval, aby jej vetoval starosta Mauricio Macri , který zákon navrhl a podepsal. Obava spočívala v tom, že zákony zabývající se veřejnými zakázkami samosprávy sníží transparentnost a odstraní kontrolní mechanismy, a tím podpoří korupci. Společnost Poder Ciudadano ve zprávě z roku 2013 podobně odsoudila nabídkový proces a služby v oblasti nakládání s komunálním odpadem (20% rozpočtu města) pro nedostatek dohledu.

Starosta Macri, zvolený do funkce v roce 2007, zprivatizoval řadu služeb města a bezprecedentně využil subdodavatele při výstavbě obecních veřejných prací; výdaje na městské zakázky dosáhly v roce 2013 výše 500 milionů USD z rozpočtu obce ve výši 8,8 miliardy USD. Mezi nejkontroverznější takové smlouvy patří smlouvy na výstavbu pruhů autobusů Metrobus v roce 2013 na ulici 9 de Julio Avenue , které po dokončení tras stály 166 milionů pesos (v té době 30 milionů USD) na 3 kilometry jízdních pruhů v roce 2012 stálo 2,5–5,3 milionu pesos (0,5–1,1 milionu USD) na kilometr.

Podobná diskuse se objevila i v případě, že Macri v roce 2011 koupil 178 000 školních netbooků za 274 milionů USD od společnosti PRIMA SA, dceřiné společnosti skupiny Clarín Group (nejvlivnější mediální skupiny v zemi). Smlouva poskytla společnosti PRIMA cenovou prémii ve výši 185 milionů USD, založenou na obdobném nákupu UTN v tomto roce . Dokumenty související se smlouvou byly předvolány v roce 2013 uprostřed vyšetřování praní peněz zahrnujícího argentinské kanceláře JP Morgan Chase ; PRIMA je jednou z 15 dceřiných společností skupiny Clarín Group zahrnutých do případu JP Morgan. Zákony o svobodě informací v Argentině umožňují přístup ke všem záznamům o veřejných zakázkách; od roku 2013 však z 500 takových žádostí podaných na radnici v Buenos Aires bylo zodpovězeno méně než 10%.

Boudougate (2010–2013)

Argentinská daňová správa (AFIP) požadovala, aby tiskárna Ciccone Calcográfica vyhlásila bankrot v červenci 2010, ale o dva měsíce později, poté, co Ciccone obdržel 2,3 milionu pesos (600 000 USD) od starého fondu, korporační společnosti, jejíž zástupce, Alejandro Vandenbroele , poté se stal prezidentem Cicconeho, AFIP svou žádost zrušila a na příkaz tehdejšího ministra hospodářství Amada Boudoua poskytla Cicconovi čas na refinancování jejích dluhů. Poté, co ho Laura Muñoz, exmanželka Vandenbroele, veřejně obvinila, že je zástěrkou pro Boudou, ten obvinění popřel, ale v dubnu 2012 soudní vyšetřování odhalilo, že Vandenbroele zaplatil nájem za byt patřící Boudou. Členové Kongresu se neúspěšně pokusili Boudoua obvinit. V září 2013 federální soud povolil Boudou podat návrh na zamítnutí obvinění. Navzdory skandálu zadala argentinská centrální banka v březnu 2012 Cicconovi tisk bankovek.

Případ Lázaro Báez (2013)

Masivní a komplikovaný skandál, který se po částech roku 2013 objevil po částech, se zaměřil na vztah Kirchnerů k dodavateli veřejných prací Lázaro Báez , jejich dlouholetému příteli a obchodnímu spolupracovníkovi, jehož společnostem byla během obou Kirchnersových společností udělena řada veřejných zakázek na stavební práce. předsednictví. Novinář Jorge Lanata , v po sobě jdoucích epizodách svého vysoce hodnoceného pořadu public affairs v neděli večer „ Periodismo para todos “ („Žurnalistika pro všechny“), vyslechl řadu obvinění týkajících se Báeze a Fernándeze.

Lanata tvrdí, že se zdálo, že Báez přenesl peníze daňových poplatníků ze svých vládních zakázek zpět Kirchnerům ve formě nájemného za pokoje v hotelech ve vlastnictví páru. Oficiální knihy Báezových společností ukázaly, že utratily miliony dolarů, „aby si rezervovaly třetinu hotelových pokojů Kirchners, ať už byly pokoje použity nebo ne“. Státní letecká společnost Aerolíneas Argentinas „zaručila další třetinu místností a poskytovala stálý tok zisků do soukromých podniků prezidentského páru“.

Lanata se rovněž zabýval skutečností, že Báez, který byl popsán jako monopolista na všechny veřejné práce v provincii Santa Cruz, koupil v roce 2007 několik nemovitostí v Santa Cruz za 28 milionů USD, údajně poté, co byl informován o tom, že provincie zamýšlela stavět vodní přehrady na zemi . Program Lanata navíc vysílal záběry ze skryté kamery, na nichž se spolupracovník Báez Leonardo Fariña přiznal k zapojení do sítě praní peněz, která se zabývala výnosy z vládní korupce. Fariña uložila 55 milionů EUR z Báezových fondů ve Švýcarsku a uvedla, že Kirchner věděl o Báezových operacích vše a byl partnerem ve všech.

Lanata dále odhalila, že trezor, který držel hotovost a citlivé dokumenty, byl vyprázdněn a znovu vybaven jako vinný sklípek. Jeden z pracovníků, kteří se podíleli na přeměně trezoru na vinný sklípek, fotografoval, aby se ochránil, v obavě, že byl zapojen do nelegální činnosti. Lanata sardonicky poblahopřála Báezovi, který byl jen před několika lety zaměstnancem banky na nízké úrovni, za hromadění jmění rychleji než Henry Ford nebo Bill Gates .

Lanata také věnoval určitou pozornost svému programu argentinským soudcům a státním zástupcům, kteří se zdráhali případu vzít, protože byl postoupen soudům Río Gallegos , o nichž bylo známo, že mají Kirchnerovy vazby.

V epizodě svého programu ze srpna 2013 Lanata obvinil, že Fernández zůstal v lednu 2013 na Seychelách , daňovém ráji, v rámci praní špinavých peněz s Báezem. O týden později Lanata hostil ve svém programu venezuelskou novinářku Nella De Luca, která tvrdila, že v té době pobývala ve stejném hotelu jako Fernández na Seychelách. Krátce po odvysílání programu Casa Rosada vydala prohlášení v tom smyslu, že Fernándezovo letadlo „se zastavilo“ na Seychelách.

Po Lanatově zprávě o Báezovi a Seychelách nazval Oscar Parrilli , generální tajemník předsednictví, Lanata „mediálním zabijákem“, v reakci na který Lanata v CNN uvedl, že věc předloží soudu. V jednu chvíli se vláda rozhodla zmírnit dopad Lanatovy show naplánováním večerních zápasů mezi dvěma velmi oblíbenými fotbalovými týmy, Boca Juniors a River Plate , přímo naproti programu nedělní noci. Zpočátku sledovalo Lanatovu show více diváků než fotbalové zápasy. Jeho hodnocení však později pokleslo.

Pouzdro Zannini (2013)

Carlos Zannini , výkonný právní poradce pro Kirchnerovu administrativu, byl v roce 2012 obviněn z několika obvinění, včetně zpronevěry veřejných prostředků, praní peněz a korupce. Od roku 2003 do roku 2011 se údajně jeho osobní bohatství zvýšilo téměř třicet osmkrát (v pesos). V tomto smyslu byla podána stížnost u soudce Norberta Oyarbide; případ byl na čas pozastaven a teprve nedávno bylo stížnosti dále věnováno.

Bylo oznámeno, že členové Kirchnerovy administrativy a vlády zastavili případ a zasahovali mnoha způsoby. Například když Oyarbide nařídil vyšetřovací razii na Zanniniho majetku za účelem získání důkazů, Carlos Liuzzi, prezidentský sekretář a podřízený Zanniniho, mu údajně zavolal a nařídil mu, aby razii zrušil a nabídl mu úplatek. Šéf kabinetu Jorge Capitanich byl požádán, aby se k obvinění vyjádřil, ačkoli nebyly poskytnuty žádné jasné odpovědi. Tiskový mluvčí Oscar Parrilli uvedl, že taková obvinění jsou falešná a že k žádnému hovoru nedošlo. Oyarbide však veřejně prohlásil, že dostal hovor od Liuzziho s žádostí o zastavení nájezdu.

Oblasti

Politická korupce

Několik stran v roce 2013 oznámilo pod heslem „Už ne korupci“ ( Nunca más a la korupción ), že navrhnou, aby argentinský parlament vytvořil dvoukomorovou komisi pro vyšetřování vládní korupce. Margarita Stolbizerová , kandidátka ve volbách v roce 2013, vydala v srpnu 2013 „Korupční zprávu“ a uvedla: „Korupce je dramaticky černá, protože jde o korupci, která stála životy.“ Další kandidát, Ricardo Alfonsin , předložil soubor návrhů na zvýšení transparentnosti.

Citujíc papež František popis korupce jako „plevel naší doby, který infikuje politiku, ekonomiku a společnost,“ obvinili redaktoři časopisu La Nación argentinské úředníky v říjnu 2013 z „zpronevěry, úplatkářství, vydírání, nedovoleného obohacování, jednání neslučitelného s výkon veřejných funkcí, zatajování a praní špinavých peněz, ... ovlivňují obchodování a zneužití veřejných prostředků, “a vinu za úřední korupci označili za 194 úmrtí v tanečním klubu v roce 2004, 51 úmrtí při srážce vlaku v roce Once v roce 2012 a 60 úmrtí povodně v roce 2013. Noviny rovněž připsaly nedostatky v přístupu veřejnosti k bydlení a zdravotní péči různým formám korupce, od přímé zpronevěry až po umístění zdravotnických letadel do služeb úředníků místo pacientů.

V úvodníku z prosince 2013, který byl spuštěn špatným výkonem Argentiny v hodnocení korupce v tomto roce ze strany Transparency International, uvedli redaktoři časopisu La Nación , že argentinská vláda „podporuje lži, zatajování a nezákonnost“. Redaktoři deníku si stěžovali na „velmi vysokou míru beztrestnosti“ zkorumpovaných úředníků a vyzvali vládu, aby podporovala „kulturu transparentnosti“, která by umožnila „kulturu legality“. Společnost La Nación byla v rozporu s federální vládou kvůli soudnímu příkazu vydanému v říjnu 2003, který jí umožňoval pokračovat v následujících letech požadovat kredit na daň z příjmů právnických osob, jehož platnost již vypršela; pokud by byl soudní příkaz zrušen, vznikl by daňový dluh ve výši 50 milionů USD, včetně úroků.

V roce 2012 se jednalo o 25 veřejných případů, kdy byli bývalí i současní vládní úředníci obviněni z nedovoleného obohacení. V září 2013 dostal Ricardo Jaime , který byl Kirchnerovým ministrem dopravy, podmíněný šestiměsíční podmíněný trest pro obvinění ze zadržování důkazů v případě bezdůvodného obohacení. Veřejný ochránce práv Eduardo Mondino v roce 2011 řekl americkému velvyslanci Earlovi Anthonymu Waynovi o obvinění, že argentinská vláda účtuje provizi ve výši 15% za všechny soukromé mezinárodní smlouvy, a chtěl, aby Wayne pomohl zjistit, zda byly výdělky uloženy v americké bance. Německý generální ředitel také řekl ministrovi plánování Julio De Vidovi, že jeden z jeho pomocníků ho požádal o úplatek.

Záštita

Jako příklad argentinské politické korupce Brink Lindsey z The Wall Street Journal uvedl, že veřejný sektor provincie Tucumán byl používán téměř výhradně k obohacení politiků a financování patronátních míst. Zvolení úředníci údajně zpronevěřili dostatek finančních prostředků na to, aby si vytvořili bohatství, přičemž roční plat provinčních zákonodárců činil zhruba 300 000 dolarů. Taková korupce, jak uvedla Lindsey, je běžná jinde v Argentině. V provincii Formosa , nejchudší argentinské, zhruba polovina pracovní síly je na vládních výplatních listinách, ale mnoho z nich se dostaví k práci pouze jednou za měsíc.

Taková korupce podle Lindsey přispěla k finanční krizi v Argentině. Poznamenal, že i když mnozí viní problémy Argentiny z volného trhu, tyto problémy způsobila spíše zavedená kontrolní ekonomika.

Zpravodajský sekretariát a prapor 601

Sekretariát Intelligence (SI) byl zřízen prezident Juan Perón v roce 1946 jako státní informační sekretariátu pro koordinaci (cide); to bylo přejmenováno SIDE v roce 1958, a SI v roce 2001. Jeho prvním ředitelem byl Rodolfo Freude , jeden z hlavních postav v ODESSA nacistické poválečné krysí stezky . Od svého vzniku byla SI odpovědná za špionáž politiků, novinářů, intelektuálů a odborářů; shromažďování informací, které i dnes zůstávají „utajované“. Vzhledem k tomu, že na začátku 70. let se studená válka i levicové politické násilí zintenzivňovaly, SIDE by získala významnou roli v pronásledování, vraždění a zmizení tisíců lidí během argentinské špinavé války v polovině 70. let.

CIA přispěl k této politiky s inteligencí školení a technické pomoci, včetně žhářství technik „čistých“ požáry, jejichž původ byl vyroben obtížné odhalit. Tato spolupráce, stejně jako podobná ujednání s jinými jihoamerickými diktaturami, byla známá jako operace Condor a byla formálně realizována v roce 1975. SIDE zpočátku úzce spolupracovala s pravicovým oddílem smrti Triple A a s praporem zpravodajské jednotky argentinské armády , praporu 601 , po převratu v březnu 1976. SIDE provozovala zadržovací zařízení Automotores Orletti v Buenos Aires, kde bylo zabito asi 300 lidí, přičemž majetek obětí byl rozdělen mezi mučitele. Dva z jejích manažerů, důstojník SIDE Aníbal Gordon a důstojník praporu 601 Raúl Guglielminetti, také patřili k Triple A a později spáchali četné únosy výkupného. „Gordonova skupina“, jak byla známá, spolupracovala s mafiosy, jako je rodina Puccio, s kolegy ze SIDE, včetně Alejandra Encina (jehož tchán, generál Otto Paladino, který byl během diktatury v čele SIDE), generála Eduarda Cabanillasa (který v 90. letech vedl 2. armádní sbor) a François Chiappe (odsouzený bankovní zloděj a obchodník s heroinem z francouzské spojky ).

Prezident Raúl Alfonsín , zvolený za nástupce diktatury v roce 1983, se snažil demilitarizovat SIDE jmenováním jejího prvního civilního ředitele a ukončením partnerství s praporem 601. Někteří agenti SIDE, kteří se podílejí na porušování lidských práv, jako Luis Sarmiento, uprchli ze země. Jiní se však pokusili proniknout do citlivých vládních funkcí - zejména Raúl Guglielminetti, u kterého se v roce 1985 zjistilo, že infiltroval prezidentovy bezpečnostní detaily.

Nejzávažnějším případem protiprávního jednání zpravodajské agentury byl bankéř Osvaldo Sivak. Sivak byl unesen za výkupné agenty praporu 601 v roce 1979 a znovu v roce 1985; jeho pochovaná mrtvola byla nalezena o dva roky později. Následné vyšetřování šéfa federální policie Juana Ángela Pirkera odhalilo, že Sivaka unesli a zavraždili bývalí kapitáni federální policie, kteří během diktatury pracovali pro prapor 601 i SIDE. Vzhledem k tomu, že Sivak byl špičkovým fundraiserem a blízkým osobním přítelem prezidenta Alfonsína, byla vražda interpretována jako hrozba pro Alfonsína a jeho úsilí o reformu těchto dvou agentur. „Kapitánská kapela“, jak se stalo známou, byla odpovědná za řadu dalších významných únosů výkupného od roku 1978 do roku 1991, včetně Kariny Wertheinové a Mauricia Macriho . Stejně jako jejich vojenští a policejní protějšky měli zpravodajští důstojníci podílející se na špinavé válce prospěch ze zákonů Full Stop a Due Obedience podepsaných Alfonsínem v roce 1987 a milostí podepsaných Menemem v roce 1990. Mnoho z nich však bylo v desetiletí po zrušení amnestie odsouzeno v roce 2003 na trest odnětí svobody od 6 do 25 let za trestné spiknutí .

Nedostatek transparentnosti

Dalším pilířem oficiální korupce v Argentině je nedostatečný přístup veřejnosti k vládním informacím. Existuje vyhláška z roku 2003, která takový přístup stanoví, ale vztahuje se pouze na výkonné subjekty a společnosti, které dostávají státní prostředky. Transparency International požadovala federální zákon, který by zvýšil transparentnost a odpovědnost.

Bankovnictví a praní peněz

Od té doby, co byla diktaturou bankovnictví diktována poslední diktatura v roce 1977, došlo v Argentině k četným velkým bankovním podvodům a odprodejům aktiv ; většina z nich vedla k platební neschopnosti zúčastněných bank; některé byly vyřešeny centrální bankou, ale za značné náklady do veřejné pokladny. Nejvýznamnějším počátkem případu byl pravděpodobně případ BIR, jehož kolaps Ponziho schématu v hodnotě 3 miliard USD v březnu 1980 spustil celostátní finanční krizi. Její předseda José Trozzo sdílel vlastnictví banky mimo jiné s admirálem Emilio Masserou (druhou nejmocnější osobností vojenské junty během prvních tří let); Trozzo se vyhnul spravedlnosti útěkem do Mexika a nechal posledního ředitele banky Raúla Piñera Pacheca zaplatit pokutu centrální bance ve výši 20 milionů USD.

Mezi další významné takové případy patří Banco Internacional (1981), který se zhroutil za podvod s cennými papíry v hodnotě 1,2 miliardy USD, který zorganizoval jeho předseda Rómulo Seitún, a vedl k bankrotu největší v té době největší zemědělsko-průmyslové firmy v Argentině, Sasetrú; Banco Alas , 13. největší země v době, kdy byla v roce 1986 uzavřena kvůli podvodu v centrální bance; Banco Mayo (1998), jehož kolaps v hodnotě 200 milionů USD vedl k trestu odnětí svobody pro bývalého prezidenta DAIA Rubéna Beraja; Banco República (1999), jejíž předseda Raúl Moneta získal americký 89.000.000 $ reeskontní od centrální banky čtyři dny před jeho banka zhroutila a musela americkou 26.000.000 $ daňový dluh odpustil navzdory prchají ze země; a Banco Velox (2002), jejichž majitelé, bratři Peirano Basso, převedli vklady ve výši 800 milionů USD do offshore banky na Kajmanských ostrovech , což vedlo k platební neschopnosti společností Velox, Banco Alemán ( Paraguay ) a Banco Montevideo (Uruguay). S výjimkou Rubén Beraja (který je Žid ), předsedové zapojeni do každé z těchto bankových kolapsů byli členové pravicové římskokatolické skupiny Opus Dei .

Další významnou kategorií korupce je praní peněz . Velvyslanectví USA v Buenos Aires v březnu 2009 informovalo o kontroverzi ohledně nového argentinského zákona o daňové amnestii a o obvinění opozičních politiků, že usnadňuje praní peněz. Financial Action Task Force (FATF) sdělil argentinského tisku, že „to není dost dobrý zákon, budete muset použít.“ V roce 2011 však Transparency International ocenila Argentinu za zákon přijatý v tomto roce, který uznává praní peněz jako trestný čin sám o sobě a předepisuje podstatné tresty. V říjnu 2014 finanční akční skupina vyškrtla Argentinu ze „šedého seznamu“ a poznamenala zlepšení kontroly vlády nad praním peněz.

Závažnost problému byla opět zdůrazněna požárem v únoru 2014 v skladišti firemních záznamů v South Buenos Aires, který vlastní americká společnost Iron Mountain Incorporated . Oheň, při kterém zahynulo devět hasičů a důstojník civilní obrany, následoval po obvinění finanční kanceláře AFIP, že společnosti Iron Mountain South America Ltd. a Iron Mountain Chile SA jsou krycími společnostmi operujícími z daňových rájů. Následně bylo zahájeno vyšetřování praní peněz proti 24 firmám (z 642) s dokumentací uloženou ve skladu. Podobné požáry nedávno došlo ve čtyřech zařízeních společnosti Iron Mountain v Severní Americe a Evropě.

Daňový únik

Daňové úniky již dávno osedlaly argentinské veřejné finance, přesouvaly břemeno na střední a dělnické třídy prostřednictvím daní s vysokou přidanou hodnotou (které se snáze vybírají). Zlepšení vymáhání od 90. let potlačilo problém z jeho vrcholu v 80. letech, kdy se vyhnula úplně polovina všech daňových povinností (a většiny daní z příjmu). Hernán Arbizu, bývalý výkonný ředitel JP Morgan Chase , nicméně v letech 2013 a 2014 vypovídal o tom, jak se argentinské firmy a bohatí argentinští klienti stále vyhýbají daním v řádu miliard dolarů pomocí místních bank a směnáren. Mezi účastníky byla také Clarín Media Group ; energetická firma Petrobras Argentina ; distributor elektřiny Edesur ; zesnulá María Amalia Lacroze de Fortabat a její exekutor, kongresman Alfonso Prat-Gay ; bývalý šéf YPF Sebastián Eskenazi; a zesnulý televizní moderátor Bernardo Neustadt .

Během svého svědectví popsal, jak pomáhal klientům přesouvat finanční prostředky na zahraniční účty (zejména ve Švýcarsku ) pomocí kanceláří soukromého bankovnictví a právních mezer. Uvedl, že přibližně 85 miliard USD bylo převedeno z Argentiny na přibližně 4 000 takových účtů jako součást masivního schématu, které začalo v roce 2000, což vedlo ke ztrátám daňových úniků ve výši 60 miliard pesos (7 miliard USD); s jedinou výjimkou Banco Credicoop bylo zapojeno všech 60 hlavních argentinských bank, včetně několika místních poboček zahraničních bank.

Dalším podobným případem byl případ HSBC Bank Argentina , který podle skandálu SwissLeaks z roku 2014 usnadnil daňové úniky ve výši 3,8 miliardy USD více než 4 000 držitelů místních účtů. Příjmová kancelář AFIP tedy nechala soudy vydat mezinárodní zatýkací rozkaz na Miguela Abadiho, jehož fond GEMS činil nejméně 1,4 miliardy USD z této částky.

Mediální skupiny

Větší mediální konglomeráty v Argentině, zejména skupina Clarín Group a La Nación , se staví proti antimonopolním zákonům přijatým během vlády Cristiny Kirchnerové, aby nahradily zákony o vlastnictví médií přijaté v roce 1980 za poslední diktatury. Konsolidace médií se stala větší hrozbou pro svobodu tisku v Argentině a jinde v Latinské Americe, uvádí zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu projevu Frank LaRue a on, IFJ a většina novinářských respondentů na Argentinském žurnalistickém fóru 2011 Průzkum (FOPEA) považuje nový zákon za částečný nebo dokonce podstatný pokrok ve srovnání s předchozím.

Sdílené vlastnictví společností Clarín Group, La Nación a argentinské vlády v Papel Prensa (největší producent novinového papíru v Argentině), bylo rovněž poznamenáno kontroverzí. Administrativa tvrdila, že prodej společnosti Papel Prensa rodinou zesnulého Davida Graivera v roce 1976 se uskutečnil nedovoleným způsobem a v tajné dohodě s diktaturou. Vláda v roce 2010 předložila zprávu, v níž tvrdila, že během špinavé války byli Graiversové nuceni prodávat výrobce novinového papíru za výhodnou cenu. Dalším zdrojem sváru mezi vládou a jejími soukromými partnery ve společnosti Papel Prensa byla stupnice preferenčních cen, která umožňovala La Nación a četné deníky skupiny Clarín Group nakupovat novinový papír se slevou 25%, zatímco ostatním deníkům byly účtovány ceny na základě drahých chilských dovozů; v roce 2010 byl tento postup nezákonný.

Skupina Clarín a La Nación jsou také v rozporu s federálními regulačními orgány ohledně případu podvodu s cennými papíry společností Clarín Group z roku 2008 proti penzijním fondům, které drží akcie společnosti Clarín, a od roku 2003 pokračujícího používání dobropisu na daň ze mzdy (v hodnotě přes USA) 50 milionů USD) v případě La Nación .

Farmaceutika a narkotika

Na konci roku 2008 tehdejší argentinská ministryně zdravotnictví Graciela Ocaña informovala amerického velvyslance Anthony Wayna, že farmaceutická korupce je jedním z mnoha hlavních problémů, které postihují systém zdravotní péče v zemi. S odvoláním na obvinění z manipulace cen a podvodných produktů požadovala Ocaña větší transparentnost ze strany agentury odpovědné za distribuci drog. Argentinská vláda rovněž nakupovala „podvodné léky“ od výrobců farmaceutických přípravků, kteří se podíleli na volební kampani Fernándeza v roce 2007. Ocaña uvedla, že je výzvou účinně řídit její ministerstvo, když peníze přidělené na veřejné zdraví šly ve skutečnosti na „jiná místa“.

Zpráva amerického ministerstva zahraničí z roku 2013 naznačuje, že argentinská vláda aktivně nevyrábí ani nepodporuje výrobu narkotik. „Několik členů bezpečnostních sil, včetně vysokých důstojníků“, bylo nicméně v roce 2012 obviněno z velkého obchodování s kokainem a marihuanou nebo z ochrany systémů obchodování s lidmi.

Podle jednoho zdroje z roku 2013 je epicentrem obchodu s drogami v zemi město Rosario . U těchto „prekurzorových chemikálií“ existovala minimální dovozní omezení, včetně efedrinu a pseudoefedrinu, které se používají k výrobě drog, jako je kokain a metamfetamin, a Kirchnerova a Fernándezova správa nerada ukládala omezení farmaceutickým výrobkům, protože farmaceutické společnosti byly mezi Kirchnerovými největší dárci kampaně.

Politické finance

Další oblastí, v níž je v Argentině velká korupce, je politické financování. Neexistuje dostatečná míra transparentnosti a odpovědnosti, a přestože nedávno přijatá legislativa zakazuje dary společností na politické kampaně, existují způsoby, jak mohou podniky omezit zákon a pokrýt výdaje mimo kampaň ze strany politiků a stran. Úřadující rovněž mají rozhodnou výhodu.

Korupce financování kampaní může také pocházet ze zahraničí. NML Capital Limited , supí fond založený na Kajmanských ostrovech , který požaduje 832 milionů USD za argentinské dluhopisy nakoupené za 49 milionů USD na sekundárním trhu v roce 2008, bylo v roce 2013 shledáno jako hlavní podporovatel nevládní organizace vedené kongresmankou Laurou Alonso z pravice -wing PRO ; tato nevládní organizace - a kongresmanka Alonso - do té doby hlasitě lobovala za NML.

Soudní integrita

Podle zprávy Heritage Foundation z roku 2013 jsou argentinské soudy „pomalé, neúčinné a zranitelné vůči korupci a vlivu výkonné moci“. Obecně panuje názor, že mnoho členů argentinského soudnictví jsou političtí pověřenci, kteří mají blízký vztah s výkonnou mocí. Dalším velkým problémem je, že soudní systém je sužován neefektivností, průtahy a nedostatečnou administrativní podporou. Je běžnou praxí vládních úředníků nabízet politická místa soudcům odpovědným za důležité případy, čímž dochází k vykolejení případů.

Centrum pro studium a prevenci hospodářských trestných činů uvedlo, že vyřešení případů korupce v Argentině trvá v průměru 14 let. Ze 750 případů zkoušených během určitého období vedlo k odsouzení pouze 15 případů. Říká se, že je to výsledek Fernándezovy „kastrace“ „vládního dohledu“, kterého dosáhla „poskytováním kontrolních míst kumpánům ohroženým střetem zájmů“.

La Nación v říjnu 2013 obvinil vládu ze snahy „zavést absurdní soudní reformu“, která byla z velké části navržena „k zajištění beztrestnosti u moci“. Noviny rovněž obvinily vládu ze změny „reformy“ občanského a obchodního zákoníku s cílem posílit beztrestnost veřejných činitelů, „čímž došlo k narušení původní iniciativy“.

V listopadu 2013 odvolací soud zrušil stíhání 25 jednotlivců, kteří byli ministry vlády a vysokými úředníky za vlády Menema a kteří byli obviněni z přijímání nepřiměřených bonusů. Stíhání bylo zrušeno z důvodu porušení práva obžalovaných na řádný proces. Mezi obžalovanými byli bývalý ministr práce José Armando Caro Figueroa, bývalý ministr spravedlnosti Elias Jassan, bývalá ministryně vnitra Adelina D'Alessio de Viola a bývalý ministr obchodu a investic Carlos Sánchez. Případ byl vrácen k nižšímu soudu.

Vnímání veřejnosti

V červenci 2013 si 72% Argentinců myslelo, že korupce v jejich zemi se v předchozím roce zvýšila, přičemž politici a strany byly označeny za nejskorumpovanější instituce.

Pouliční protesty v Buenos Aires (listopad 2012)

Tisíce Argentinců uspořádaly v listopadu 2012 v Buenos Aires pouliční protest proti své vládě a mávaly nápisy, které zněly: „Zastavte vlnu Argentinců zabitých zločinem, stačí korupce a řekněte ne ústavní reformě.“ The Guardian poznamenal, že Argentince sužují „stále odvážnější domácí loupeže, kdy ozbrojené skupiny spojují rodiny, dokud oběti nepředají hotovost, kterou si mnoho Argentinců nechalo doma, protože vláda zmrazila spořicí účty a devalvovala měnu v roce 2002. Drtivá většina zločinů se nikdy nevyřeší, zatímco počet obětí stoupá. “

Celostátní protesty (duben 2013)

Celonárodní demonstrace 18. dubna 2013 se zaměřily převážně na korupci a „pocit oficiální beztrestnosti“. „Obrovská vlna pokojných demonstrantů vyšla do argentinských ulic,“ informoval The Guardian , „bouchání lžící o kuchyňské hrnce, při shromáždění, které přilákalo ještě větší davy lidí než podobná masová demonstrace v listopadu proti korupci, inflaci a nejistotě pod Cristinou Fernándezovou de Kirchner. “ Shromáždění organizované prostřednictvím Facebooku a Twitteru „bylo podněcováno hněvem proti soudní revizi prosazované Kongresem, která by mohla vládě poskytnout skutečnou kontrolu nad soudy“, a přišlo po „obvinění, že podnikatelé prali desítky milionů eur získaných od veřejnosti pracovní smlouvy prostřednictvím zahraničních účtů. “ Demonstranti nesli cedule s nápisem „Argentina, probuď se!“ a „Poškozená Cristina.“

Obavy zahraničních mocností

V roce 2011 kabely Wikileaks odhalily, že diplomaté ze Spojených států, Německa , Španělska a Finska vzbudili obavy z rostoucí úrovně korupce. Například v květnu 2008 byl generální tajemník španělského kabinetu Bernardino León v kabelu Wikileaks citován jako prohlášení, že španělské společnosti podnikající v Argentině jsou stále více znepokojeny populistickými náladami a polarizací argentinské vlády, stejně jako úroveň korupce mezi sítí Kirchner. V únoru 2008 vyjádřil německý velvyslanec Vlk Rolf Schumacher rovněž znepokojení nad postojem administrativy Cristiny Kirchnerové ke korupci.

Velké množství kabelů Wikileaks naznačuje, že americké velvyslanectví v Argentině se aktivně účastnilo protikorupčních snah ze strany argentinských úředníků a dalších v Argentině. Španělské noviny El País v roce 2011 informovaly, že „oficiální korupce v Argentině znepokojuje USA, jejichž velvyslanectví v Buenos Aires zaslalo ministerstvu zahraničí během několika let více než stovku důvěrných depeší varujících před křehkostí soudního systému v jihoamerické zemi a o beztrestnosti těch, kteří páchají trestné činy. “

Protikorupční instituce

Hlavními vládními subjekty, jejichž úlohou je bojovat proti úřední korupci, jsou úřad generálního auditora a Úřad pro boj proti korupci. V každé provincii a v buenos Airesské samosprávě existují podobné subjekty.

Transparency International si stěžovala, že takové agentury, jako je Úřad pro boj proti korupci, Úřad generálního auditora a Úřad obecných kontrolorů, „potřebují silnější mandát k odpovědnosti veřejných činitelů“ a měly by „být při vyšetřování korupce nezávislé a proaktivní.“

Uniklé kabely Wikileaks odhalily, že v roce 2007 dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas, tehdejší šéf argentinského Úřadu pro boj proti korupci, řekl americkému velvyslanci o výzvách, kterým čelí Argentina v boji proti korupci, mezi nimi vnímanou toleranci korupce, žádnou transparentnost a neúčinný právní systém.

Manuel Garrido

Zpráva z května 2009 uvádí, že hlavní argentinský okresní prokurátor Úřadu pro státní vyšetřování pro správní vyšetřování Manuel Garrido zahájil více než sto vyšetřování, ale během více než pětiletého období nebyl odsouzen. Po rezignaci v březnu 2011 byl Garrido nahrazen Juliem Vitobellem, blízkým přítelem Kirchnerů známých pro pořádání fotbalových zápasů v jejich bydlišti. Mezi případy, ve kterých byl Garrido zapojen, byla údajná manipulace Guillerma Morena s argentinskou statistickou agenturou INDEC ; skandál Skanska, kde společnost fakturovala falešnou fakturu; případ odhalení doslovného pytle s penězi v kanceláři Felisy Miceli ; obvinění z nezákonného obohacování Néstora Kirchnera a Daniela Marxe; smlouvu na instalaci elektrických kabelů uzavřela společnost s úzkými vazbami na společnost Kirchners; a zakázky na opravu železnice získal Ricardo Jaime, ministr dopravy.

Garrido také podal trestní oznámení na Claudia Ubertiho , který byl zapleten do skandálu „Valijagate“, kde údajně Hugo Chávez financoval venezuelské peníze na kampaň Cristiny Kirchnerové, a Jorge Simeonoffa za údajnou tajnou dohodu při vyjednávání smluv o stavbě dálnic.

Languages

In other projects